# Kennen Sie Ihren Kunden

*Zuletzt aktualisiert: 2026-06-26*

> Spediteure, Zollmakler und Logistikdienstleister sind gesetzlich verpflichtet, ihre Geschäftspartner und Kunden durch KYC (Know Your Customer – Kenne deinen Kunden) zu identifizieren und zu verifizieren – ein Kerninstrument zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.

Spediteure, Zollmakler und Logistikdienstleister sind gesetzlich verpflichtet, ihre Geschäftspartner und Kunden durch KYC (Know Your Customer – Kenne deinen Kunden) zu identifizieren und zu verifizieren – ein Kerninstrument zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Der Prozess erfasst Firmenregistrierung, wirtschaftliche Eigentümer, Geschäftstätigkeit, Mittelherkunft sowie gegebenenfalls Sanktionshistorie oder laufende Strafverfahren. Entscheidend ist die Risikobewertung: Branche, Herkunftsland und Transaktionsmuster des Kunden werden auf Expositionspotenzial geprüft. KYC ist keine einmalige Prüfung – das Monitoring muss intensiviert werden, sobald sich Transaktionsvolumen oder Geschäftsbeziehungen wesentlich verändern. Wer KYC-Pflichten vernachlässigt, riskiert empfindliche Bussgelder und dauerhaften Reputationsschaden. Im Unterschied zur Erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) gilt die Standard-KYC-Prüfung für das breite Kundenportfolio; EDD kommt bei erhöhtem Risikoprofil zum Einsatz.

**Quelle:** [https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp](https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp)

## Schnellübersicht

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Begriff | Kennen Sie Ihren Kunden |
| Sprache | DE |
| Wortanzahl Definition | 110 |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-06-26 |
| Quelle | https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp |

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