# PEP-Screening

*Zuletzt aktualisiert: 2026-06-26*

> Ein PEP-Screening ist die systematische Prüfung, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) einzustufen ist – also ob sie ein bedeutendes öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, etwa als Minister, Botschafter, Richter, hochrangiger Militäroffizier oder leitender Funktionär einer internationalen Organisation.

Ein PEP-Screening ist die systematische Prüfung, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) einzustufen ist – also ob sie ein bedeutendes öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, etwa als Minister, Botschafter, Richter, hochrangiger Militäroffizier oder leitender Funktionär einer internationalen Organisation. PEPs sowie ihr nahes Umfeld (Familienangehörige, bekannte Geschäftspartner) gelten regulatorisch als erhöhtes Risiko für Korruption und Geldwäsche. In der Speditions- und Zollpraxis findet das PEP-Screening bei der Kundenaufnahme sowie laufend bei Transaktionsprüfungen statt, gestützt auf Referenzlisten wie EU-Sanktionsregister, UN-Sanktionslisten und nationale PEP-Datenbanken. Ein positiver Treffer löst keine automatische Ablehnung aus, sondern erhöhte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence, EDD) – darin liegt der wesentliche Unterschied zu einem einfachen Sanktionslistenabgleich, der bei einem Treffer in der Regel zur sofortigen Geschäftsverweigerung zwingt.

**Quelle:** [https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html)

## Schnellübersicht

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Begriff | PEP-Screening |
| Sprache | DE |
| Wortanzahl Definition | 119 |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-06-26 |
| Quelle | https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html |

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