# Sanktionsprüfsysteme

*Zuletzt aktualisiert: 2026-06-26*

> Spediteure, Banken und Zollbehörden setzen Sanktionsprüfsysteme ein, um Geschäftspartner, Empfänger und Transaktionen automatisiert gegen nationale und internationale Sanktionslisten abzugleichen – darunter die Listen der UNO, der EU, des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) und des UK Treasury.

Spediteure, Banken und Zollbehörden setzen Sanktionsprüfsysteme ein, um Geschäftspartner, Empfänger und Transaktionen automatisiert gegen nationale und internationale Sanktionslisten abzugleichen – darunter die Listen der UNO, der EU, des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) und des UK Treasury. Die Software prüft Daten in Echtzeit und blockiert oder eskaliert Vorgänge, sobald eine Übereinstimmung mit einer gesperrten Person, Organisation oder einem sanktionierten Land erkannt wird. Das schützt Unternehmen vor empfindlichen Bussen und strafrechtlicher Haftung bei Verstössen gegen Exportkontroll- und Embargovorschriften. Im Speditionsalltag ist die Prüfung typischerweise in bestehende TMS- oder ERP-Systeme eingebettet und wird bei jeder neuen Transaktion automatisch ausgelöst. Nicht zu verwechseln mit der Dual-Use-Prüfung: Diese bewertet die Güterklassifizierung, während die Sanktionsprüfung primär auf Personen, Unternehmen und Länder abzielt.

**Quelle:** [https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening](https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening)

## Schnellübersicht

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Begriff | Sanktionsprüfsysteme |
| Sprache | DE |
| Wortanzahl Definition | 119 |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-06-26 |
| Quelle | https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening |

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