{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Finanzsanktionsprüfung","description":"Eine Finanzsanktionsprüfung ist die systematische Überprüfung von Geschäftspartnern, Zahlungsströmen und Transaktionen gegen aktuelle nationale und internationale Sanktionslisten, etwa die UN-Konsolidierte Liste, die OFAC-SDN-Liste (USA) oder die EU-Sanktionslisten. Im Speditions- und Logistikkontext prüft der Dienstleister, ob Auftraggeber, Empfänger, Zwischen­händler oder Waren unter Handelsembargos oder Finanzsanktionen fallen. Die Prüfung erfolgt in der Regel softwaregestützt und muss bei je","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Frachtportal Logistik-Glossar","url":"https://www.frachtportal.com/de/glossary"},"url":"https://www.frachtportal.com/de/glossary/finanzsanktionspruefung","inLanguage":"de","dateModified":"2026-06-26T21:16:02.563329","citation":"https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk","markdownMirror":"https://www.frachtportal.com/api/md/glossary/de/finanzsanktionspruefung","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.frachtportal.com"},"quickSummary":"Finanzsanktionsprüfung · Eine Finanzsanktionsprüfung ist die systematische Überprüfung von Geschäftspartnern, Zahlungsströmen und Transaktionen gegen aktuelle nationale und internationale Sanktionslisten, etwa die UN-Konsolidierte Liste, die OFAC-SDN-Liste (USA) oder die EU-Sanktionslisten. · Quelle: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk"}