{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)","description":"Zollbehörden und Compliance-Abteilungen stossen auf handelsbasierte Geldwäsche (TBML), wenn illegale Erträge über scheinbar reguläre Aussenhandelsgeschäfte verschleiert werden. Die verbreitetsten Methoden sind systematisches Über- oder Unterinvoicing, falsche Warenbezeichnungen, Mengenmanipulationen und fingierte Transaktionen – allesamt darauf ausgelegt, Werte grenzüberschreitend zu verschieben, ohne klassische Finanztransfers zu nutzen. TBML ist besonders schwer aufzudecken, weil es sich nahtl","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Frachtportal Logistik-Glossar","url":"https://www.frachtportal.com/de/glossary"},"url":"https://www.frachtportal.com/de/glossary/handelsbasierte-geldwaesche-tbml","inLanguage":"de","dateModified":"2026-06-26T16:56:56.876121","citation":"https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html","markdownMirror":"https://www.frachtportal.com/api/md/glossary/de/handelsbasierte-geldwaesche-tbml","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.frachtportal.com"},"quickSummary":"Handelsbasierte Geldwäsche (TBML) · Zollbehörden und Compliance-Abteilungen stossen auf handelsbasierte Geldwäsche (TBML), wenn illegale Erträge über scheinbar reguläre Aussenhandelsgeschäfte verschleiert werden. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html"}