{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"PEP-Screening","description":"Ein PEP-Screening ist die systematische Prüfung, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) einzustufen ist – also ob sie ein bedeutendes öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, etwa als Minister, Botschafter, Richter, hochrangiger Militäroffizier oder leitender Funktionär einer internationalen Organisation. PEPs sowie ihr nahes Umfeld (Familienangehörige, bekannte Geschäftspartner) gelten regulatorisch als erhöhtes Risiko für Korruption und Geldwäsche. In der Speditions- und Zo","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Frachtportal Logistik-Glossar","url":"https://www.frachtportal.com/de/glossary"},"url":"https://www.frachtportal.com/de/glossary/pep-screening","inLanguage":"de","dateModified":"2026-06-26T16:55:19.085452","citation":"https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html","markdownMirror":"https://www.frachtportal.com/api/md/glossary/de/pep-screening","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.frachtportal.com"},"quickSummary":"PEP-Screening · Ein PEP-Screening ist die systematische Prüfung, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) einzustufen ist – also ob sie ein bedeutendes öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, etwa als Minister, Botschafter, Richter, hochrangiger Militäroffizier oder leitender Funktionär einer internationalen Organisation. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html"}