Logistik-GlossarDE1 Min. LesezeitStand: 27. Jan. 2026

BOI EU

Der Begriff BOI EU ist in der Logistik bzw.

Kurzantwort

Zuletzt aktualisiert: 27. Januar 2026

Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849

Kategorie

Logistik-Konzept

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Definition & Erklärung

Der Begriff BOI EU ist in der Logistik bzw. im Versand keine standardisierte, allgemein bekannte Abkürzung. Sinnhaft verstanden bezieht er sich allgemein auf Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owner) im EU-Kontext, die im Rahmen von Kundennachforschungen und Compliance-Anforderungen gemäß EU-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsrichtlinien erforderlich sein können. Praktisch beschreibt BOI EU also die Offenlegung oder Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten einer beteiligten Firma im EU-Raum, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

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