BOI EU
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
TL;DR
Der Begriff BOI EU ist in der Logistik bzw. im Versand keine standardisierte, allgemein bekannte Abkürzung. Sinnhaft verstanden bezieht er sich allgemein auf Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owner) im EU-Kontext, die im Rahmen von Kundennachforschungen und Compliance-Anforderungen gemäß EU-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsrichtlinien erforderlich sein können. Praktisch beschreibt BOI EU also die Offenlegung oder Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten einer beteiligten Firma …
Der Begriff BOI EU ist in der Logistik bzw. im Versand keine standardisierte, allgemein bekannte Abkürzung. Sinnhaft verstanden bezieht er sich allgemein auf Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owner) im EU-Kontext, die im Rahmen von Kundennachforschungen und Compliance-Anforderungen gemäß EU-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsrichtlinien erforderlich sein können. Praktisch beschreibt BOI EU also die Offenlegung oder Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten einer beteiligten Firma im EU-Raum, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen.