Zollbehörden, Banken und Compliance-Abteilungen von Speditionen arbeiten mit dem Begriff des endgültigen wirtschaftlich Berechtigten (UBO – Ultimate Beneficial Owner): die natürliche Person, die ein Unternehmen letztlich kontrolliert oder an dessen wirtschaftlichem Eigentum partizipiert – ob über direkte Anteilsmehrheiten, indirekte Beteiligungsketten oder faktische Geschäftsführung.
Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/beneficial-ownership_en
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