EU-Sanktions-Compliance

Quelle: https://www.sanctionsmap.eu/

Der Prozess, sicherzustellen, dass Geschäftsaktivitäten, Transaktionen und Partner die europäischen Sanktionsregeln einhalten, einschließlich der Prüfung von Geschäftspartnern, Gütern und Dienstleistungen auf sanktionierte Entitäten oder Zielorte gemäß EU-Verordnungen; umfasst Risikobewertung, Due Diligence, Schulung, Überwachung und Meldung potenzieller Verstöße.

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