Logistik-GlossarDE1 Min. LesezeitStand: 26. Juni 2026
Finanzsanktionsprüfung
Eine Finanzsanktionsprüfung ist die systematische Überprüfung von Geschäftspartnern, Zahlungsströmen und Transaktionen gegen aktuelle nationale und internationale Sanktionslisten, etwa die UN-Konsolidierte Liste, die OFAC-SDN-Liste (USA) oder die EU-Sanktionslisten.
Kurzantwort
Zuletzt aktualisiert: Veröffentlicht:
Quelle: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk
Kategorie
Logistik-Konzept
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1 min
Wörter
100
Erwähnt in
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Definition & Erklärung
Eine Finanzsanktionsprüfung ist die systematische Überprüfung von Geschäftspartnern, Zahlungsströmen und Transaktionen gegen aktuelle nationale und internationale Sanktionslisten, etwa die UN-Konsolidierte Liste, die OFAC-SDN-Liste (USA) oder die EU-Sanktionslisten. Im Speditions- und Logistikkontext prüft der Dienstleister, ob Auftraggeber, Empfänger, Zwischenhändler oder Waren unter Handelsembargos oder Finanzsanktionen fallen. Die Prüfung erfolgt in der Regel softwaregestützt und muss bei jeder Transaktion sowie bei Änderungen der Geschäftsbeziehung wiederholt werden. Unzureichende oder fehlende Prüfungen können Bussgelder, Reputationsschäden und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Im Unterschied zur breiteren Exportkontrolle betrifft die Finanzsanktionsprüfung primär das Einfrieren von Vermögenswerten und das Verbot von Zahlungen an gelistete Personen oder Einrichtungen.
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