Kunden-Due-Diligence

Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp

Kunden-Due-Diligence ist der systematische Prozess der Identifizierung, Prüfung und Bewertung von Kunden sowie die fortlaufende Überwachung ihrer Identität, Geschäftstätigkeit und Risikoprofile, um Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten zu verhindern und die Einhaltung rechtlicher Sorgfaltspflichten sicherzustellen.

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