Sanktionsregime-Abbildung
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
Fortlaufende Identifikation, Zuordnung und Dokumentation von geltenden Sanktionsregimen (z. B. Embargos, Restriktionen, Finanzsanktionen) auf Ländert, Unternehmen, Güter und Transaktionen, um Compliance-Vorgaben im Logistik- und Lieferkettenbetrieb sicherzustellen. Ziel ist es, Risikobewertungen, Due-Diligence-Prüfungen, Lieferanten- und Exportkontrollen sowie Meldepflichten systematisch abzubilden und operative Entscheidungen abzuleiten.
Verwandte Begriffe
Diese Begriffe könnten Sie auch interessieren