UBO-Check
Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/ultimate-beneficial-owner_en
Prüfung der tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens, um die Identität des ultimativen Eigentümers zu verifizieren und Transparenz, Compliance (einschließlich Geldwäscheprävention) sowie Risikobewertung in der Lieferkette sicherzustellen.
Verwandte Begriffe
Diese Begriffe könnten Sie auch interessieren