Betrugsermittlungsverfahren
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_investigation
Ein systematisches Verfahren, das von Behörden oder intern in einer Organisation durchgeführt wird, um Betrugshandlungen im Logistik- oder Transportsystem zu erkennen, zu klären und strafrechtlich zu verfolgen, einschließlich der Identifizierung der Täterschaft, der Beweissicherung, der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und der Umsetzung von Abhilfemaßnahmen.