Compliance-Tools für Handelsfinanzierung
Quelle: https://www.tradefinanceglobal.com/posts/trade-finance-compliance-the-importance-of-regulation-and-due-diligence/
Compliance-Tools für Handelsfinanzierung sind spezialisierte Softwarelösungen und Prozesse, die Finanzinstituten und Unternehmen helfen, regulatorische Anforderungen (z. B. Sanktionslisten, Geldwäschebekämpfung, Know-Your-Customer, Betrugsprävention) im Rahmen von Handelsfinanzgeschäften wie Akkreditiven, Dokumenteninkassi und Garantien zu erfüllen. Sie umfassen Funktionen zur Überwachung, Überprüfung und Dokumentation von Transaktionen.
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