Im Unterschied zur Namensprüfung einzelner Personen richtet sich das Entitätenscreening auf die vollständige Validierung von Unternehmen, Organisationen und institutionellen Dritten – darunter Kunden, Lieferanten, Frachtführer und Auftragnehmer.
Quelle: https://www.ofac.gov/sanctions-programs-and-country-information
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