Erweiterte Sorgfaltspflicht
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp
Eine erweiterte Sorgfaltspflicht bezeichnet einen strengeren Prüfungs- und Überwachungsprozess bei Kunden, Transaktionen oder Risikogebieten, der über die übliche Sorgfaltspflicht hinausgeht, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten im Logistik-, Handelsfinanzierungs- und Lieferkettenbereich zu verhindern.
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