Erweiterte Sorgfaltspflicht
Erhöhte Risikosignale – ein Kunde aus einer Hochrisikoregion, eine ungewöhnliche Zahlungsstruktur oder ein nicht identifizierbarer wirtschaftlich Berechtigter – verlangen den Einsatz der Erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD): ein vertieftes Prüf- und Überwachungsverfahren, das über die Standard-Sorgfaltspflicht (Customer Due Diligence, CDD) hinausgeht.
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp
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