Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-guidance/documents/trade-based-money-laundering.html
Eine Form der Geldwäsche, bei der internationale Handelsgeschäfte genutzt werden, um illegal erworbene Mittel zu legitimieren, indem Handelsdokumente manipuliert, Rechnungen über- oder unterbewertet und Waren sowie Preise falsch dargestellt werden, um Geldbewegungen zu verschleiern.
Verwandte Begriffe
Diese Begriffe könnten Sie auch interessieren