Hochrisikoland

Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/exports/enforcement/sanctions/high-risk-countries_en

Ein Staat, in dem politische Instabilität, bewaffnete Konflikte, Korruption, Rechtsstaatsmängel oder Sanktionsregime die Handels- oder Transportaktivitäten signifikant erhöhen und besondere Due-Diligence- bzw. Compliance-Anforderungen erforderlich machen.