Kennen Sie Ihren Kunden

Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp

Prozess der Identifikation und Verifizierung eines Geschäftskunden sowie Bewertung potenzieller Risiken illegitimer Aktivitäten im logistischen/transportbezogenen Kontext, um geltende Vorschriften einzuhalten, Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und Informationen über das Unternehmen, Eigentumsverhältnisse und Finanzquellen zu sammeln.

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