KYB (Kennen Sie Ihr Unternehmen)

Quelle: https://complyadvantage.com/knowledgebase/kyb-know-your-business/

KYB ist ein Due-Diligence-Prozess zur Verifizierung einer Geschäftseinheit und ihrer wirtschaftlich Berechtigten, um Rechtsform, Anmeldung, Legitimität und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu bestätigen; insbesondere bei Lieferanten- oder Geschäftspartner-Onboarding sowie finanziellen Transaktionen.