PEP-Screening
Ein PEP-Screening ist die systematische Prüfung, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) einzustufen ist – also ob sie ein bedeutendes öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, etwa als Minister, Botschafter, Richter, hochrangiger Militäroffizier oder leitender Funktionär einer internationalen Organisation.
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
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