Eine Sanktionslisteneskalation ist ein strukturiertes Verfahren im Compliance-Risikomanagement, das eintritt, sobald eine Person, ein Unternehmen oder eine Warenkategorie auf einer oder mehreren internationalen Sanktionslisten (OFAC, EU-Sanktionsverordnungen, UN-Listen) identifiziert wird.
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
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