Logistik-GlossarDE1 Min. LesezeitStand: 26. Juni 2026

Sanktionslistenprüfung

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Zuletzt aktualisiert: 26. Juni 2026Veröffentlicht: 27. Januar 2026

Quelle: https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/

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Definition & Erklärung

Sanktionslistenprüfung ermöglicht es Compliance-Abteilungen, Spediteuren und Zollvertretern, Geschäftspartner, Transaktionen und Lieferketten automatisiert gegen nationale und internationale Sanktionslisten abzugleichen – darunter die Listen der UN, EU, OFAC und des SECO. Ziel ist es, Verbindungen zu sanktionierten Personen, Organisationen oder Ländern zu erkennen, bevor eine Sendung angenommen oder eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird. Die Prüfung läuft heute überwiegend über spezialisierte Compliance-Software, die Treffer in Echtzeit meldet und einen revisionssicheren Prüfpfad dokumentiert. Unvollständiges oder fehlendes Screening kann zu strafrechtlichen Konsequenzen, empfindlichen Bussgeldern und dem Entzug von Exportlizenzen führen. Im Unterschied zur reinen Namensprüfung bezieht die Sanktionslistenprüfung auch Transaktionsdaten, Handelsrouten und Güterarten in den Abgleich ein.

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