Spediteure, Banken und Zollbehörden setzen Sanktionsprüfsysteme ein, um Geschäftspartner, Empfänger und Transaktionen automatisiert gegen nationale und internationale Sanktionslisten abzugleichen – darunter die Listen der UNO, der EU, des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) und des UK Treasury.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening
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