Logistik-GlossarDE1 Min. LesezeitStand: 18. Juni 2026
Unverifizierte Liste
Exporteure und Spediteure, die Güter in die USA oder über US-amerikanische Lieferketten abwickeln, stossen bei der Exportprüfung gelegentlich auf die Unverifizierte Liste des U.S.
Kurzantwort
Zuletzt aktualisiert: Veröffentlicht:
Quelle: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/unverified-list
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Definition & Erklärung
Exporteure und Spediteure, die Güter in die USA oder über US-amerikanische Lieferketten abwickeln, stossen bei der Exportprüfung gelegentlich auf die Unverifizierte Liste des U.S. Bureau of Industry and Security (BIS): ein Verzeichnis von Personen und Unternehmen, deren Identität oder Geschäftsangaben das BIS nicht abschliessend bestätigen konnte. Gründe für einen Eintrag sind typischerweise unklare Adressen, fehlende Registereinträge oder widersprüchliche Angaben zum Geschäftsbetrieb. Transaktionen mit gelisteten Parteien sind nicht pauschal verboten, erfordern jedoch erhöhte Sorgfaltspflicht – etwa Betriebsbesichtigungen, Bankauskünfte oder zusätzliche behördliche Freigaben. Die Liste unterscheidet sich von der Entity List, bei der der Export in der Regel gänzlich lizenzpflichtig oder verboten ist. Das BIS aktualisiert die Unverifizierte Liste fortlaufend.
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