Sanktionslistenprüfung
Quelle: https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/
Es ist der systematische Prozess der Prüfung von Geschäftspartnern, Transaktionen oder Lieferketten gegen nationale oder internationale Sanktionslisten, um Verbindungen zu sanktionierten Personen, Organisationen oder Ländern zu identifizieren und Compliance-Maßnahmen auszulösen.