Screening

PEP-Screening ist der Prozess der Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP) sowie ihrer engen Angehörigen, um im Rahmen der Kunden-Due-Dili...

Schnelles, standardisiertes Risiko- und Compliance-Screening von Sendungen und Lieferanten unter Verwendung von SWIFT-Nachrichten und zugehörigen Date...

Vessel Screening ist der Prozess der Überprüfung von Schiffen vor ihrer Ankunft oder bei deren Ankunft, um Sicherheit, Rechtskonformität, Risiken und ...

Der Prozess der Bewertung von Schiffen vor dem Anlauf oder während eines Hafenbesuchs, um die Einhaltung von Sicherheits-, Rechts- und Sanktionsvorgab...

Geplanter, regelmäßiger Prüf- und Screening-Vorgang von Sendungen oder Containern an einem Standort oder im Transportprozess, um verbotene Gegenstände...

Ein positiver Treffer bzw. eine positive Übereinstimmung im Rahmen einer Screening-Überprüfung von Sendungen, Personen oder Gütern gegen Sicherheits-,...