Entitätenscreening
Quelle: https://www.ofac.gov/sanctions-programs-and-country-information
Der Prozess der Bewertung und Prüfung der Identitäten und Merkmale Dritter (Kunden, Lieferanten, Transportunternehmen, Auftragnehmer) gegen Sanktionslisten, Überwachungslisten und Risikokriterien, um unerlaubte Aktivitäten, Risiken und Compliance-Verstöße im Logistik- und Handelsumfeld zu verhindern.