Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten in der Lieferkette
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/recommendations/
Prozess zur Identifikation, Überprüfung und Dokumentation der natürlichen Personen, die letztendlich Kontrolle oder Eigentum an den in der Lieferkette involvierten juristischen Personen oder Trusts ausüben, um gesetzliche und regulatorische Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und unlauterem Wettbewerb zu erfüllen.
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