Sanktionslistenfalsepositive
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Ein Sanktionslistenfalsepositiv ist ein Prüfungsergebnis im Bereich der Sanktions- und Exportkontrollen, bei dem eine legitime Geschäftsperson, Transaktion oder Entität fälschlicherweise als auf einer Sanktionsliste geführt identifiziert wird. Dadurch kann unnötig blockiert oder eine zusätzliche Compliance-Überprüfung ausgelöst werden, obwohl kein tatsächlicher Verstoß gegen Sanktionen vorliegt.