KYC (Know Your Customer) – Kundenschutz / Kundenidentifikation

Im Logistik- bzw. Lieferkettenkontext bezeichnet KYC die Prüfung und Bestätigung der Identität von Geschäftspartnern und Kunden, um Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Nichteinhaltung von Sanktionen zu verhindern. Typische Bestandteile sind verifizierte Kundendaten, Due-Diligence-Prüfungen, Risikobewertung und kontinuierliche Überwachung von Transaktionen und Beziehungen.