Sobald eine internationale Sendung angenommen wird, startet der operative Kern der OFAC-KonformitĂ€t: Alle Transaktionsparteien â Absender, EmpfĂ€nger, Makler, Finanzinstitute â werden gegen die SDN-Liste und weitere OFAC-Sanktionslisten abgeglichen, der Abgleich dokumentiert und auffĂ€llige oder gesperrte VorgĂ€nge sofort gestoppt.
Quelle: https://ofac.treasury.gov/faqs/compliance-faqs
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