politisch exponierte Person
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/PEPs.html
TL;DR
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine natürliche Person, die aufgrund ihrer prominenten öffentlichen Funktion oder ihrer engen Verbindung zu einer solchen Person ein erhöhtes Risiko für Korruption, Geldwäsche oder andere Finanzdelikte darstellt. In Logistik und Lieferketten bedeutet dies, dass bei Transaktionen besondere Sorgfalt und Due Diligence erforderlich sind, einschließlich verstärkter Prüfung von Herkunft, Eigentumsverhältnissen und Transaktionsmustern, sowie laufender Überwachung …
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine natürliche Person, die aufgrund ihrer prominenten öffentlichen Funktion oder ihrer engen Verbindung zu einer solchen Person ein erhöhtes Risiko für Korruption, Geldwäsche oder andere Finanzdelikte darstellt. In Logistik und Lieferketten bedeutet dies, dass bei Transaktionen besondere Sorgfalt und Due Diligence erforderlich sind, einschließlich verstärkter Prüfung von Herkunft, Eigentumsverhältnissen und Transaktionsmustern, sowie laufender Überwachung gemäß geltenden Vorschriften.
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