Sanktionslisteneskalation

Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

Ein Verfahren im Lieferketten-Compliance- und Risikomanagement, das greift, sobald ein Geschäftspartner, Lieferant oder Kunde auf Sanktionslisten geführt wird. Es umfasst eine erhöhte Prüfungssorgfalt, Eskalationsstufen, ggf. zusätzliche Freigaben und gegebenenfalls Beendigungen von Geschäftsbeziehungen.