Sanktionslistenvalidierung
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Prozess der Prüfung von Geschäftspartnern, Waren und Transaktionen gegen aktualisierte Sanktionslisten, um sicherzustellen, dass keine verbotenen oder eingeschränkten Parteien oder Güter beteiligt sind; dient der Einhaltung von gesetzlichen Sanktionen und Compliance-Anforderungen im Logistik-, Lieferketten- und Transportbereich.