Überwachung des Sanktionsregimes
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
Laufender Prozess zur Identifizierung, Bewertung und Überwachung von Geschäften, Transaktionen und Geschäftspartnern, um die Einhaltung der geltenden Sanktionsregimes sicherzustellen, einschließlich der Prüfung von Partnern, Sendungen und Zahlungen, um verbotene Aktivitäten zu verhindern.
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