Sanktionslistenaktualisierung
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-list
Prozess der Aktualisierung von Sanktionslisten, die verwendet werden, um Geschäftspartner, Empfänger von Gütern und Versandaktivitäten zu prüfen und sicherzustellen, dass keine Geschäfte mit sanktionierten Personen, Organisationen oder Ländern stattfinden. Beinhaltet das Erkennen neuer Einträge, das Überprüfen von Änderungen bestehender Einträge und die Veröffentlichung aktualisierter Listen zur Einhaltung von Export- und Zollvorschriften.