Sanktionslistenarchiv
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sdn-list
Eine Sanktionslistenarchiv ist eine zentrale Sammlung historischer und aktueller Sanktionslisten aus verschiedenen Rechtsordnungen, die von Unternehmen im Rahmen des Compliance- und Risikomanagement genutzt wird, um Gegenparteien zu prüfen, Transaktionen zu blockieren oder zu kennzeichnen und Risikokonstellationen zu bewerten.