Sanktionslistenmapping
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
Der Prozess der Zuordnung von Informationen aus externen Sanktionslisten (z. B. OFAC, EU, UN) zu internen Compliance-Systemen, um Kundinnen und Kunden, Lieferanten, Routen und Sendungen auf Sanktionenrisiken zu prüfen und entsprechende Risikoklassifikationen, Blockaden oder Genehmigungen zu unterstützen.