Sanktionslistenpflege
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
Pflege und Aktualisierung von Sanktionslisten sowie die Überwachung und Prüfung von Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Lieferketten gegen offizielle Sanktionslisten (z. B. OFAC, EU) zur Gewährleistung der Rechtskonformität in Logistik, Handel und Transport.