PEP-Screening
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html
PEP-Screening ist der Prozess der Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP) sowie ihrer engen Angehörigen, um im Rahmen der Kunden-Due-Diligence und der fortlaufenden Überwachung Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Korruption zu bewerten und zu mindern.
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