Steuerhinterziehungs-Risikoanalyse
Quelle: https://www.sas.com/en_us/insights/articles/risk-fraud/tax-evasion-risk-analytics.html
Steuerhinterziehungs-Risikoanalyse bezeichnet den systematischen Einsatz von Datenanalyse-Methoden und Algorithmen zur Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung innerhalb der Logistik, der Supply Chain und des Transportwesens. Dabei werden Handels- und Zolldaten, Transaktionsmuster sowie Compliance-Indikatoren ausgewertet, um potenzielle Verstöße gegen Steuer- und Zollvorschriften frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
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