Transaktionsauffäelligkeit
Quelle: https://www.fatf-gafi.org
Un Merkmal oder Hinweis, der ungewöhnliche oder auffällige Merkmale einer Transaktion kennzeichnet, meist im Sinne eines potenziellen Risikos für Geldwäsche, Betrug oder Betrugsbekämpfung. Sie dient als Indikator, der weitergehende Prüfung oder Meldepflichten auslöst.