Namensprüfung
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
Namensprüfung ist der Prozess, bei dem Namen von Personen oder Unternehmen gegen Sanktions-, Beobachtungs- oder PEP-Listen (politisch exponierte Personen) geprüft werden, um potenzielle Verbote oder Risiken zu identifizieren und Geschäftsbeziehungen mit eingeschränkten Parteien zu verhindern.