Finanzsanktionsprüfung

Quelle: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk

Prozess der Prüfung von Finanztransaktionen, Lieferanten, Kunden oder Zahlungsströmen gegen aktuelle Sanktionslisten, um Rechts- und Compliance-Verstöße zu verhindern. Ziel ist es, Geschäfte mit sanktionierten Parteien zu verhindern und Geldwäsche- bzw. Terrorismusfinanzierung zu vermeiden.