Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfreport/trade-based-money-laundering.html
TBML bezeichnet das Verschleiern illegaler Geldbeträge durch komplexe Handelsgeschäfte, bei denen Gewinne über- oder unterbewertet, falsch klassifiziert oder auf andere Weise manipuliert werden, um Herkunft, Eigentum oder Größenordnung der Gelder zu verschleiern.
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