Logistik-GlossarDE1 Min. LesezeitStand: 13. Juni 2026
Sanktions-KPI
Ein Sanktions-KPI unterscheidet sich von anderen Compliance-Kennzahlen dadurch, dass er die Wirksamkeit von Sanktionsprüfungen, Embargolisten-Screenings und Geschäftspartnerkontrolle misst.
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Zuletzt aktualisiert: Veröffentlicht:
Quelle: https://www.trade.gov/sanctions-compliance
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Definition & Erklärung
Ein Sanktions-KPI unterscheidet sich von anderen Compliance-Kennzahlen dadurch, dass er die Wirksamkeit von Sanktionsprüfungen, Embargolisten-Screenings und Geschäftspartnerkontrolle misst. Er bildet ab, wie vollständig und zeitgerecht ein Unternehmen seine Exposition gegenüber sanktionierten Personen, Organisationen und Ländern überwacht und bewertet. Im Zoll- und Handelsalltag setzen Spediteure, Importeure und Finanzinstitute solche KPIs ein, um regulatorische Anforderungen (z.B. OFAC, EU-Sanktionen) zu erfüllen und Strafen zu vermeiden. Typische Messgrössen sind Hit-Quote beim Screening, Verarbeitungsgeschwindigkeit verdächtiger Treffer und Vollständigkeit der überwachten Transaktionen.
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