Agenten Due Diligence
Quelle: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/guide-to-due-diligence.htm
Unter Agenten-Due-Diligence versteht man den systematischen Prüfungsprozess, bei dem sämtliche Risiken, Anforderungen und Compliance-Aspekte überprüft werden, bevor man mit einem Vermittler oder Handelsvertreter (Agent) Geschäftsbeziehungen eingeht oder diese fortführt. Ziel ist die Verifikation von Rechtsstatus, finanzieller Zuverlässigkeit, Einhaltung von Compliance-Standards, Risikobewertung sowie Transparenz in der Lieferkette.
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