OFAC-Konformität

OFAC ist ein Büro des US-Finanzministeriums, das Handels- und Finanzsanktionen gegen Länder, Gruppen oder Einzelpersonen verwaltet und durchsetzt, um ...

Eine Liste der durch das US-Finanzministerium OFAC sanktionierten Personen, Gruppen und Entitäten (Specially Designated Nationals, SDN). Transaktionen...

Eine Sanktionsliste des US-Finanzministeriums (OFAC), in der Personen und Einheiten aufgeführt sind, die blockiert oder sanktioniert sind; wird in der...

Ein formelles, unternehmensweites System aus Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, das sicherstellt, dass grenzüberschreitende Sendungen den geltende...

Pflege und Aktualisierung von Sanktionslisten sowie die Überwachung und Prüfung von Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Lieferketten gegen offizie...

Der Prozess der Zuordnung von Informationen aus externen Sanktionslisten (z. B. OFAC, EU, UN) zu internen Compliance-Systemen, um Kundinnen und Kunden...